一级：早期预警（低风险）

 

依托大数据启发式算法识别异常行为模式（例如：向单一新地址集中大额提现），Bybit 自动触发风险问卷调研。相关洞察助力风控运营团队提前将高危地址纳入黑名单，实现源头拦截。

 

二级：实时预警（中风险）

当账户因撞库数据库标记（交叉比对外部网络泄露数据）或关联可疑提现地址而被识别时，Bybit 将在提现环节触发实时弹窗提醒。该机制引导用户暂停操作并复核交易细节，有效抵御依赖紧迫感或情绪施压的社会工程学攻击。

 

三级：即时拦截 + 冷静期（高风险）

针对已确认涉诈的钱包地址（包括所谓"杀猪盘"类投资骗局），Bybit 实施实时提现拦截，并强制启动 1 小时冷静期机制。这一关键时间窗口为用户恢复理性判断、二次核验交易真实性提供重要保障。

 

2025 年第四季度落地的上述措施，Bybit 通过主动提醒方式，成功拦截并挽回 3 亿美元，涉及超 4,000 名用户。自研 AI 算法通过链上数据分析，精准识别 350 个高危投资诈骗地址，帮助 8,000 名用户规避潜在提现损失；平台成功抵御超 300 万次黑客撞库（账户劫持）攻击；系统自动标注 350 个风险地址，工单运营团队人工复核标记 600 个地址。

 

Bybit 集团风控负责人 David Zong 表示：通过将 AI 驱动的链上监控与 TRM、Elliptic、Chainalysis 等行业伙伴的实时情报深度融合，助力绘制欺诈网络的基因图谱，正将这些标准化监测线索开放共享至整个生态。